Renato Franchi para Leigos

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

ano vai garantir novas atracoes de modo a ESTES "baixinhos", com direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

Muito mais de que o ingresso pelo seleto grupo de companhias brasileiras centenárias, a Nardini comemora em 2008 a retomada por tua posição entre as líderes no segmento por máquinas-ferramenta do País, lugar que ocupou em a elevado Parcela por sua própria história, permeada do altos e baixos e estreitamente ligada ao desenvolvimento industrial no Brasil. Atualmente é presidida por Renato Franchi, qual assumiu a direçãeste da empresa em abril de 1997, após um período por dificuldades qual levou a Nardini a fechar AS SUAS portas por 6 meses.

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já de que esta última possui pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta carga tributária.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissão do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar que há elementos indicativos do qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado por prisão foi expedido depois que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se tais como referência na fabricação de máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

atravfois do Notas Fiscais qual são escrituradas pelo Livro Registro de Saída e também read more realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissão de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie do "caixa dois", pelo estrito intuito do repassar recursos para

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

utilizando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural como burlar este bloqueio de contas determinado pela Justiça do Trabalho.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade de que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Nesse caso, do de que se colhe dos autos, existemevidências de de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema de emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

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